董事會專區
董事會
董事會介紹
群運環保依據「公司章程」與「董事選舉辦法」規定，由八位具經營管理或專業領域經驗的董事所組成的董事會，任期 3 年，董事選舉採提名制，得連選連任，成員包括不同產業、投資及財務等專業背景，他們擁有營運決策、個人洞察力和商業判斷力，具備執行公司治理所需之各項能力，八位董事中，四位為獨立董事，其中並包含兩名女性董事，獨立董事人數占全體董事席次 50%。
董事會之職責
董事會的責任，在於擬定公司營運方針以及重要策略，並監督公司遵循法令、財務透明、即時揭露重要訊息及風險管理。董事會之運作依照「董事會議事規則」，至少每季召開一次會議、遵行利益迴避制度，董事會議案如有涉及董事個人之利害時，應自動迴避且不代理其他董事行使表決權等。
為健全監督功能及強化管理機能，董事會建立各式委員會組織與管道，例如審計委員會、薪酬委員會及永續發展委員會。
群運環保經營階層與董事會之間維持順暢良好的溝通，專心致力於執行董事會的指示與業務營運管理，為股東創造最高利益。
董事會成員與經歷
職稱及姓名 | 學歷、經歷 |
| 董事長 李天佑 | 學歷 |
| 董事 吳俊泰 | 學歷 ● 美國賓州州立大學電機博士 經歷 ● 合晶科技股份有限公司處長 ● 維德開發股份有限公司董事長 ● 東新國際開發股份有限公司董事長 ● 維誠投資股份有限公司董事長 ● 維信開發股份有限公司董事長 ● 福農貿易股份有限公司董事長 ● 村夥大飯店股份有限公司董事長 |
| 董事 蔡文鐽 | 學歷 ● 國立雲林科技大學企管研究所 經歷 ● 金橋科技股份有限公司董事／總經理 ● 同翔創能股份有限公司董事 ● 銳捷科技股份有限公司董事 |
| 董事 林偉聰 | 學歷 ● 逢甲大學銀行保險學系畢業 經歷 ● 維誠投資股份有限公司總經理 ● 維德開發股份有限公司董事 ● 東新國際開發股份有限公司董事 ● 維誠投資股份有限公司董事 ● 維信開發股份有限公司董事 ● 福農貿易股份有限公司董事 ● 綠柏園股份有限公司董事 ● 維城立設開發有限公司董事 ● 維仁國際股份有限公司董事 ● 同翔創能股份有限公司董事 |
| 獨立董事 嚴小梅 | 學歷 ● 國立成功大學環境工程研究所碩士 經歷 ● 台灣絲織開發公司董事長 ● 經濟部加工出口區管理處組長 ● 台南市政府秘書 ● 台南市衛生局副局長 ● 台南市環保局副局長 |
| 獨立董事 王文德 | 學歷 |
| 獨立董事 林恆輝 | 學歷 ● 國立台灣大學財務金融學系碩士 經歷 ● 台新銀行財務管理處資深協理 |
| 獨立董事 曾荷 | 學歷 |
董事會成員組成多元化政策、具體管理目標及落實情形
本公司董事會成員之提名與遴選係採用候選人提名制，評估各候選人之學經歷資格，並遵守「董事選舉辦法」及「公司治理實務守則」所訂之多元化政策，除兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一，並就本身運作、營運型態及發展需求擬訂適當之多元化方針，包括但不限於以下二大面向之標準：一、基本條件與價值、二、專業知識與技能。
本公司依目前營運規模及發展需求設置 8 席董事(含 4 席獨立董事)，專業景涵蓋產業、財務、會計、經營管理等領域之專家，落實董事會成員組成多元化之方針。為達到公司治理之目標，董事會整體應具備之能力包含：營運判斷能力、會計及財務分析能力、經營管理能力、危機處理能力、產業知識、領導能力及決策能力。
本公司董事多元化政策之具體目標及達成情形如下：
多元化政策之具體目標 | 目前達成情形 |
董事兼任公司經理人不宜逾董事席次三分之一。 | 本公司現任 8 席董事（含4席獨立董事）中兼任公司經理人之董事僅 2 席，未逾董事席次三分之一。 |
獨立董事不得少於董事席次五分之一，其連續任期不宜逾三屆。 | 本公司八席董事中，現任四席獨立董事占比 50%，任期均未超過三屆。 |
至少一席女性董事。 | 董事會成員中有二席女性獨立董事，具環保專業領域。 |
本公司董事會組成多元化情形：
本公司董事皆具備執行董事職務所必須之知識、技能及學養，符合公司政策規範之能力，董事會 8席董事（含4席獨立董事）中兼任公司經理人之董事僅 2 席，未逾董事席次三分之一，4 席獨立董事任期均未超過三屆，其中 2席為女性獨立董事。本公司為環保清運公司，董事會成員中包含環保及工程領域、財經領域及投資等傑出專業人士，具備執行公司治理所需之各項能力，達成公司產業經驗多元化目標。
董事會成員 | 性別 | 營運判斷能力 | 會計及財務 分析能力 | 經營管理能力 | 危機處理能力 | 產業知識 | 領導力 | 決策力 |
董事長 李天佑 | 男 | V | V | V | V | V | V | V |
董事 吳俊泰 | 男 | V | V | V | V | V | V | |
董事 林偉聰 | 男 | V | v | V | V | V | V | V |
董事 蔡文鐽 | 男 | V | V | V | V | V | V | V |
獨立董事 王文德 | 男 | V | V | V | V | V | V | |
獨立董事 嚴小梅 | 女 | V | V | V | V | V | V | |
獨立董事 林恆輝 | 男 | V | V | V | V | V | V | |
獨立董事 曾荷 | 女 | V | V | V | V | V | V |
董事會獨立性情形：
本公司全體董事之選任程序，符合本公司「公司章程」、「董事選任辦法」、「公司治理實務守則」、「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」及「證券交易法第十四條之二」等之規定，現任董事會組成結構分別包含 4 席獨立董事、2 席外部董事及 2 席具員工身份董事（佔全體董事成員比例分別為 50 %、25 %及 25 %），獨立董事連續任期均未超過三屆。全體董事成員間不具配偶或二親等以內之親屬關係，符合證券交易法第 26條之 3 規定第 3 項及第 4 項規定。
董事會績效評估
為落實公司治理並加強董事會運作效率及功能，群運環保已於 111 年 12 月 29 日由董事會通過「董事會績效評估辦法」，訂定每年執行一次內部董事會績效評估、每三年由外部專業獨立機構執行一次績效評估。董事會內部評估期間應於每年年度結束時，依本辦法進行當年度績效評估，評估報告之結果，送交董事會報告檢討、改進，以利持續強化董事會運作效能。